Новости
 
О компании
 
Информация, подлежащая раскрытию
 
Владельцам свидетельств депонирования акций

Информация к общему собранию акционеров ОАО «AVVA», 27 мая 2005 года

Информация, о принятых советом директоров эмитента решениях «О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество "Автомобильный Всероссийский Альянс".
  2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 105064, г. Москва, Гороховский пер., д.3.
  3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7701039440.
  4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04378-A.
  5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.avva.ru .
  6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2005 года.
  7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2005 года, Протокол № 14.
  8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
    1. Установить, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Автомобильный Всероссийский Альянс» состоится в форме собрания 27 мая 2005 года в 10.00 по местному времени. Место проведения общего собрания акционеров: г. Тольятти, Южное шоссе, д. 36, административное здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ». Начало регистрации акционеров для участия в общем собрании – 27 мая 2005 года в 09.00 по местному времени.
    2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО «AVVA»:
      • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2004 год.
      • Утверждение распределения прибыли общества по итогам финансового года.
      • Избрание членов совета директоров общества.
      • Назначение генерального директора общества.
      • Утверждение аудитора общества.
      • Избрание членов ревизионной комиссии общества.
    3. Установить, что оповещение акционеров ОАО «Автомобильный Всероссийский Альянс» о проведении годового общего собрания акционеров производится путем направления им письменного уведомления и опубликования информационного сообщения в «Российской газете» не позднее 06 мая 2005 года. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобильный Всероссийский Альянс».
    4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров о зарегистрированных в нем лицах, - 21 апреля 2005 года.
    5. Установить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены обществу по адресу 445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе 6а, тольяттинский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направленных по почте, - 24 мая 2004 года.
    6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
      • предварительно утвержденный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2004 год;
      • рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов;
      • сведения о кандидатах в совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров;
      • сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность единоличного исполнительного органа;
      • сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
      • сведения о счетной комиссии общества;
      • проекты решений общего собрания акционеров.
    7. Установить, что информация, перечисленная в пункте 8.6, с 6 по 26 мая 2005 года предоставляется акционерам для ознакомления по местонахождению общества по адресу г. Москва, Гороховский пер., д.3 и в тольяттинском филиале ОАО «Центральный Московский Депозитарий» по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе 6а.
    8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Первый заместитель
генерального директора ОАО "AVVA" Антонов М.В.

Дата «22» апреля 2005 года М.П.




НОВОСТИ

21.11.2008
Приносим извинения за временное отсутствие официального сайта ОАО "AVVA"

02.07.2008
Внимание! Изменился телефон офиса ОАО "AVVA": 8 (499) 261-61-34

14.02.2008
Обращение руководства ОАО "AVVA" к акционерам (в архиве ZIP, 6 кб)

31.01.2008
28 января 2008 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "AVVA" (в архиве ZIP, 6 кб)

11.12.2007
28 января 2008 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "AVVA" (в архиве ZIP, 8 кб)

28.05.2007
26 мая 2007 года состоялось общее собрание акционеров ОАО "AVVA" (в архиве ZIP, 9 кб)

04.04.2007
Общее собрание акционеров ОАО «AVVA» состоится 25.05.07 в г.Тольятти (в архиве ZIP, 5 кб)

26.05.2006
26 мая 2006 года состоялось общее собрание акционеров ОАО «AVVA» (в архиве ZIP)

03.04.2006
Общее собрание акционеров ОАО «AVVA» состоится 26.05.06 в г.Тольятти (в архиве ZIP)

27.02.2006
22.02.06 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «AVVA» (в архиве ZIP)

29.12.2005
22.02.06 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «AVVA» (в архиве ZIP)

01.06.2005
27 мая 2005 года состоялось общее собрание акционеров ОАО «AVVA» (в архиве ZIP)

22.04.2005
Общее собрание акционеров ОАО «AVVA» состоится 27 мая 2005 года в г.Тольятти


1998-2011 © Copyright OAO "AVVA"